העברת משכורת לחשבון האשה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • דוב לב

    נשלח ע"ידוב לב 14:29, 27 במאי 2015

    בגלל הגבלת הוצל"פ (חייב מוגבל באמצעים) אני מעביר את משכורתי לחשבון ע"ש אישתי. הבנק מתנגד לפעולה מה עושים?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:47, 30 ביוני 2015

    שלום וברכה!

    אין הרבה מה לעשות שכן הדבר מנוגד לתנאי ההגבלות שהוטלו עליך על ידי בית המשפט והבנק ינו מעוניין לסייע בכך.
    באם הינך עומד בכללי בית המשפט, תוכל לפנות אליהם בבקשה להורות לבנק לאשר את המתווה הקיים.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.