העברת כסף מאב לבן בתור מתנה - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלי

    נשלח ע"יאלי 09:55, 14 ביוני 2015

    שלום רב ברשותי היה דירת ירושה אותה מכרתי לפני כשנה, אני מעונין להעבר לבן שלי סכום של 100 אלף שח בתור מתנה ולסגירת המשכנתא שלו על הבית שלו. האם הדבר יכול לצור לי בעיה? או לבן שלי ? מבחינת הלבנת הון או כל דבר ? אודה לעזרתכם תודה אלי

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:49, 30 ביוני 2015

    שלום וברכה!

    כעקרון אין בעיה.

    עם זאת, כדאי לערוך הסכם מתנה רשמי אותו יש לשמור למשך מספר שנים למקרה הצורך.

    נשמח לסייע בעניין

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.