מתנה מדודה בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יהב

    נשלח ע"ייהב 20:59, 3 בנובמבר 2015

    דודה רוצה להעביר לי כסף במתנה במזומן. היא נמצאת בחו"ל. הכסף במטבע זר. האם אפשר להביא לארץ במזומן ולהפקיד בבנק?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:41, 23 בנובמבר 2015

    שלום וברכה!

    כיום הבעיה קיימת בשני מישורים, הן במישור דיני המס והן במישור הבנקאי.
    כעקרון, מותר להכניס לישראל במזומן עד 100 אלף ש"ח בלא צורך בדיווח.
    עם זאת, במידה ותבחרי להפקיד את הסכום בבנק, סביר שתיתקל בסירובו של הבנק לקבלת הכסף אלא אם כן תוכל להציג את האישורים הרלוונטיים המוכיחים את מקור הכסף וכי שולם בגינו מס במדינה ממנו הגיע...

    הבר אינו פשוט.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.