חשבון נאמנות שנפתח ע"י עו"ד - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אבי

    נשלח ע"יאבי 21:19, 11 בנובמבר 2015

    שלום רב, לאחרונה חתמתי על פשרה בגין נזק גוף. העו"ד שמטפל בתיק, ביקש שאחתום על טופס לפתיחת חשבון בנק בנאמנות לצורך הפקדת השיק שנתקבל מחברת הביטוח, העברת שכ"ט לעו"ד ולאחר מכן העברת יתרת הסכום לחשבוני הפרטי וסגירת חשבון הנאמנות. לטענת העו"ד, מדובר בהוראות של בנק ישראל על העברת כספים מעל 100,000 ש"ח. 1. האם זה נכון ? 2. האם אני רשאי לדרוש לקבל דף תנועות בנק ? 3. האם אני רשאי לקבל אישור מהבנק על סגירת החשבון. תודה אבי

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:42, 23 בנובמבר 2015

    שלום וברכה!

    איני יודע אם זוהי הוראה של בנק ישראל, איני מתמחה בדיני בנקאות.
    עם זאת, אוכל לומר כי זהו נוהל מקובל ונשמע סביר.
    תוכל כמובן לבקש להיחשף לחשבון וליתרותיו לפי בקשתך.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.