העברת כסף מארצות הברית - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • רונין

    נשלח ע"ירונין 09:13, 14 בדצמבר 2015

    אני נולדתי בארצות הברית ובעל אזרחות ישראלית ואמריקאית גדלתי בארץ מאז שאני תינוק אבל מחזיק גם בדרכון אמריקאי. לצורך קבלת כסף מארצות הברית בהעברה בנקאית (חוקי ופטור ממס בישראל וארצות הברית עקב תביעה בה זכיתי)נדרשתי בכדי לפתוח חשבון בישראל למלא טופס W9 ומאחר ואין לי מס סושיאל סקיוריטי ויקח חודשים לקבל אותו הבנק לא מוכן לפתוח לי חשבון מאחר ואין לי כאמור מס סושיאל סקיוריטי . ה. פניתי לשגרירות ארה"ב ואמרו לי שזה יקח חודשים עד שאקבל מס סושיאל סקיוריטי . עורך הדין האמריקאי שלי המטפל בהעברת הכס, לאחר ששמע שלא מאפשרים לי לפתוח חשבון בבנק בישראל הציע לעשות העברה בנקאית לאמא שלי (בדולרים) והיא אזרחית ישראל בלבד -האם זה אפשרי בנסיבות הקיימות?לעשות את ההעברה הבנקאית ? הכסף חוקי ופטור ממס עבורי הן מארצות הברית והן מישראל אבל כאמור בנסיבות הקיימות עורך הדין אמר שימציא מסמך שעקב כך שלא פותחים לי חשבון בגלל שאין לי סושיאל סקיוריטי אז אין לי ברירה וזה יעבור לאימי.האם זה אפשרי בנסיבות הקיימות?לעשות את ההעברה הבנקאית לאמא שלי ? האם היא תחוייב במס בישראל? ? אשמח לתשובה

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    10:46, 27 בדצמבר 2015

    שלום וברכה!
    על פניו ניתן לבצע את ההעברה לאמא אלא שספק רב אם הבנק יאפשר קבלת הכספים.

    אני מציע לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ע"מ לבחון להיכן ניתן להעביר את הכסף בדרך הקלה והפשוטה ביותר.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.