משיכת מזומנים בכספומט מחשבון חו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלה

    נשלח ע"יאלה 09:02, 21 בינואר 2016

    שלום רב. האם משיכות תכופות בכספומט מחשבון בנק בחו"ל נחשבות לפעילות חריגה (מדובר במשיכה של כ-3000 ש"ח מדי שבוע במשך שנתיים)? האם יש צורך בדיווח לרשויות המס או בהצהרה כלשהיא? תודה

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    16:59, 21 בינואר 2016

    שלום וברכה!

    הכל תלוי בחשבון הלקוח והיכרות הבנק עימו.
    על פניו נשמע כי זוהי פעולה חריגה בהחלט אשר תדווח לרשות לאיסור הלבנת הון במדינה המקומית.

    מציע לבחון את העסקה לעומק בייעוץ מסודר מעורך דין ולהימנע מבעיות של איסור הלבנת הון, הקפאת חשבון הבנק וכו.

    מוזמנת להגיע אלינו לייעוץ מסודר.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.