הפקדת מזומנים אצל עורך דין - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • מירן

    נשלח ע"ימירן 14:54, 17 במאי 2016

    האם ניתן להפקיד סכומים אצל עו"ד על מנת להעביר לבנק. אין בעיה להצהיר שלא מדובר בהלבנת הון אבל אני שואל לגבי אסמכתאות. מדובר בכספים מדור קודם שנשמרו ואין שום אסמכתא. במידה וכן, מה ההבדל בין תהליך זה לבין הפקדה עצמאית של הכסף בבנק (מחינת הצהרת הכספים). תודה

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    10:54, 18 במאי 2016

    עורך דין אינו קוסם וגם עליו חלות ההגבלות בדבר איסור הלבנת הון וחוקי המס השונים.
    במידה ומדובר בכספים השייכים לדור קודם, כדאי בכל מקרה לבצע דיווח כזה או אחר לרשויות המס וזאת ע"מ להימנע ממס עתידי ולא צפוי.
    אין חובה שהדיווח לרשויות המס יהא כרוך בתשלום מס כל שהוא והוא אשר יאפשר הכנסת הכסף לבנק באופן תקין.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.