העברה בנקאית דרך swift - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלדד

    נשלח ע"יאלדד 15:06, 17 במאי 2016

    האם יש הבדל בין העברה רגילה ל swift דרך iban? אני מדבר על הבדל בנושא הטיפול ובדיקה. האם בעברה רגילה זה עובר תחת אישור פקיד שיכול לאשר /לבטל את הביצוע בהקשר לכשירות. והאם לא כך בהעברת swift

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    10:55, 18 במאי 2016

    שני ההעברות עוברות טיפול ובדיקה ושניהם מועברות דרך אותם גורמים.

    מדובר בהעברות מהירות יחסית ובטוחות כאשר העברה דרך אי באן מהירה אף יותר.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.