משיכת כספים כספומט מחשבון מחול דביט - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • מיקי

    נשלח ע"ימיקי 16:56, 19 במאי 2016

    האם משיכת כספים כספומט בארץ על חשבון מחול עם דביט קארד היא אנונימית? אילו פרטים מתועדים בבנק בארץ בפעולת המשיכה?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:01, 22 במאי 2016

    שלום וברכה!

    אין מתפקידנו לענות על שאלות מסוג זה.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.