העברת כספים מחול, מאזרח חוץ שנמצא בארץ כתושב קבע - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אבי

    נשלח ע"יאבי 14:58, 2 באוגוסט 2016

    אזרח חוץ שחיי בארץ במעמד של תושב קבע זה כ-10 שנים ושיש לו עדיין כספים בבנק בחול אותם קיבל מההורים, האם הוא חייב לדווח על כך? מהו ההליך כדי להעביר אותן לארץ?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:05, 7 באוגוסט 2016

    באם עברו 10 שנים מהמועד בו עלה לישראל אזי עליו לדווח על חשבון זה ונכסים אחרים בחו"ל, כל עוד הינם מניבים הכנסות או ששוויים עולה על 1,800,000 ש"ח.

    באם הינך נדרש בדיווח, יש עשות זאת בחכמה תוך הסתכלות עתידית ותכנון ראוי.

    נשמח לעמוד לרשותך במספר 03-5522275

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.