חילוט כספים בהליך אזרחי - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יצחק

    נשלח ע"ייצחק 22:28, 24 בדצמבר 2011

    גורם זר מעביר ארצה לגורם אחד, מליון וחצי שקלים במספר העברות למספר חשבונות בתוך שבועיים - האם הדבר מותר והאם במידה ויתפס - כמה מן הכספים נהוג לחלוט?

    השב
  • 17:02, 8 במרץ 2012

    ברצוני לברר פרטים בקשר להעברות לישראל בסכומים גדולים שקיבלתי והגיעו לישראל אך מעוכבים ואולי נשלחים בחזרה לבנק בחו"ל.
    האם יש דרכים ךהסדיר זאת. אין לי בעיה בתשלומי מס
    כנדרש ואין אני מתעסקת בהלבנת הון.
    הכל הוא חוקי ובדרך מסודרת.
    לעוד פרטים אשמח ליעוץ בטלפון או בשיחות במייל.
    תודה
    אלה

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.