פריטת שיק לא בבנק - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלי

    נשלח ע"יאלי 20:06, 19 במרץ 2012

    נותן שירות מעוניין לפרוט/להמיר שיקים פתוחים ולא מעותדים, פרטיים,למזומן שמוטבע עליהם "למוטב בלבד". איך מקובל/אפשר לעשות כן? שלא בבנק... תודה

    השב
  • 10:25, 25 במרץ 2012

    אלי שלום - הפורום עוסק בתחום דיני הלבנת ההון, ובהקשר זה אני יכול להשיב לך שמנכה שיקים חייב כיום להירשם במרשם המנוהל בידי משרד האוצר. יחד עם זאת, כפי שאני מבין את שאלתך, היא למעשה נוגעת למתכונת נכיון השיקים - שהוא תחום מדיני שטרות - ואני ממליץ לך לפנות לעו"ד הבקיא בענייני שיקים ושטרות.
    בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.