הלבנת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • סטודנטית למשפטים

    נשלח ע"יסטודנטית למשפטים 18:04, 26 במרץ 2012

    עו"ד ברקאי שלום, פניתי אליך לפני מספר חודשים בדבר עבודת הסמינריון שאני עושה בנושא הלבנת ההון. במסגרת העבודה אני סוקרת את כלל החובות המוטלות על הבנקים תוך הצגת הסעיפים הרלוונטיים בחוק, בצו והוראת המפקח על הבנקים. אולם, ארצה גם להוסיף כיצד הבנקים מיישמים חובות אלו ועל כן שאלתי הינה כיצד לדעתך אוכל לעשות זאת? אשמח לכל ייעוץ בעניין, בתודה ובברכה.

    השב
  • 10:28, 3 באפריל 2012

    שלום - הייתי מבקש להיפגש עם עו"ד מהמחלקה המשפטית של אחד הבנקים הגדולים ומפנה אליו את השאלות לצורך המחקר. בהצלחה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.