שימוש בכרטיס דביט כארד בארץ - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אברהם

    נשלח ע"יאברהם 04:54, 7 באפריל 2012

    שלום רב: אני מתכוון להגיע לישראל ולמשוך כספים בכרטיס דביט בינלאומי . יש בכך עבירה ? יש הגבלה על הסכומים ? מישהו בכלל יודע על כך ?

    השב
  • 12:12, 17 באפריל 2012

    אברהם שלום - על פי החוק הקיים, אין צורך בדיווח מיוחד של הכנסת כרטיס דביט לישראל ואין מגבלה על סכומי המשיכה. עומדת הצעת חוק (שעברה בקריאה ראשונה) לחייב גם בדיווח של הכנסת כרטיסי חיוב או כרטיסים נטענים (אלו נרכשים באופן אנונימי)מעל סכום מסויים, ואולם ההצעה טרם עברה סופית. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.