הלבנת הון - ע"י העברת שכר לעובד ע"ש מישהוא אחר - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • סיגלית

    נשלח ע"יסיגלית 11:15, 9 באפריל 2012

    שלום, האם אני יכולה להעביר שכר של עובד לחשבון בנק של משיהוא אחר ? מה החוק אומר בנדון ? בבקשה תשובתך, תודה סיגלית

    השב
  • 12:30, 17 באפריל 2012

    סיגלית שלום - לא כתבת מה הסיבה להעברת השכר לחשבון בנק של אחר. ככלל, הפקדת שכר ממקור חוקי (כלומר, מפעילות שאינה עבריינית) שמשולם עליה מס כחוק, לחשבון בנק של אחר, אינה מהווה עבירה על חוקי הלבנת הון. עם זאת, אני מציע לך לבחון את חוקיות המהלך גם מהיבטים אחרים. למשל, אם הסיבה לכך היא שהעובד שלך מצוי בהליכי פשיטת רגל, אני מציע לך לבחון עם עו"ד הבקיא בתחום פשיטות רגל שאת לא שותפה להעלמת הכנסותיו של העובד מפניו של כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים.
    בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.