העברת כספים מחו"ל בעסקת מכר - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • טל

    נשלח ע"יטל 13:33, 19 באפריל 2012

    אני קונה דירה ורוצה לשלם ביורו דרך חשבון שנמצא בחול? האם צריך לדווח לרשויות המס? הם יש איסור בחוק הלבנת הון?

    השב
  • 10:45, 22 באפריל 2012

    טל שלום - תשלום בחו"ל אינו חייב בדיווח מיוחד לרשויות, ואולם יש לזכור שעצם קיומו של חשבון בחו"ל חייב בדיווח בדוח השנתי ובהצהרת ההון לרשויות המס, וההכנסות מהחשבון גם הן על פי רוב חייבות במס בארץ. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.