ספק מסין נעלם - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • רפאל

    נשלח ע"ירפאל 14:12, 1 במאי 2012

    עשיתי עסקה עם ספק בסין בנוגע למס' פריטים שקניתי משם. העברתי לו כסף לפני כ-4 שבועות אבל הבן אדם נעלם ואין לי אפשרות ליצור איתו קשר ומיותר לציין שציוד שהזמנתי לא הגיע. מה אפשר לעשות בנושא הזה להגיש נגדו תלונה ואיך?

    השב
  • 17:24, 3 במאי 2012

    רפאל שלום - צר לי לשמוע על המקרה. שאלתך חורגת מתחום הפורום ואני מציע אפוא שתפנה את השאלה לפורום העוסק במשפט מסחרי. בהצלחה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.