העברת כסף מחשבון במדינת פטורה ממס לישראל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אורן

    נשלח ע"יאורן 18:59, 6 במאי 2012

    שלום, רציתי לדעת במידה ואני פותח חברה במדינה שפטורה ממס (מקלט מס) כמו אנדורה, פנמה וכו') ויש לי שם חשבון בנק שכל ההכנסות של החברה (אתר אינטרנט) הם מתושבים מחו"ל ולא ישראלים, איך אני יכול להביא רווחים לארץ (במידה ומדובר בעשרות או מאות אלפי שקלים מדי פעם), בצורה חוקית. ומה המס הנמוך ביותר שאני יוכל לשלם. תודה מראש, אורן

    השב
  • 11:40, 10 במאי 2012

    אורן שלום - שאלתך מעוררת שתי סוגיות. האחת מתחום דיני המס - על פי רוב, חברה זרה המוחזקת בידי תושב ישראלי, שהשליטה וניהול שלה מישראל, נחשבת לצרכי מס חברה ישראלית החבה במס בישראל, גם אם הכנסותיה נובעות מפעילות עיסקית בחו"ל ומופקדות לחשבון בחו"ל (קיימים חריגים. למשל, אם ובמידה והכנסות החברה הזרה הן ממקור פיסיבי - למשל ריבית או דיבידנד - ואני מניח שהוא לא מתקיים כאן). לתשובה יותר קונקרטית המתאימה לנסיבותך, אני מציע שתתייעץ עם עו"ד/רו"ח מומחה בתחום המס. הסוגיה השניה, היא מתחום דיני הלבנת הון. ככלל, אין מגבלות על הכנסות הרווחים, אלא שאם תייבא את הרווחים במזומן על גופך יהיה עליך להצהיר על הכנסת סכום של 100,000 ש"ח או יותר במעבר הגבול. אם תבצע העברות בנקאיות, הדיווח לרשויות כבר יעשה בידי הבנק. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.