העברת כספים עם עמלות גבוהות - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יהלי

    נשלח ע"ייהלי 10:52, 24 במאי 2012

    אני סוחר במט"ח ומעביר את הכסף בעזרת הבנק לברוקרים חשבונות בנק שנמצאים בחו"ל כדי לחסוך כסף. paypal לא רלוונטי כי רוב הברוקרים לא עובדים עם זה. העמלות שלוקחים לי על ההעברה של הכסף מטורפות. אין דרך אחרת להעביר את הכסף, דרך יותר חסכונית?

    השב
  • 09:28, 25 במאי 2012

    יהלי שלום - הפורום מתמקד בהיבטים המשפטיים הכרוכים בהעברות כספים ולא בהיבטים העסקיים הכרוכים בכך (כדוגמת עמלות), ולכן לא אוכל לסייע לך.
    בברכת חג שמח,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.