דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • לוטם

    נשלח ע"ילוטם 10:27, 27 בספטמבר 2016

    האם העברת סכום כסף על סך של 250,000 ש"ח בהעברה אחת מחשבון בנק אמריקאי לחשבון בנק ישראלי מחייבת דיווח לפי חוק הלבנת הון?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:50, 10 באוקטובר 2016

    לוטן שלום,
    כעקרון, מי שמחויב בדיווח הוא הבנק ולא אתה. על סכום שכזה קיימת חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. לעניין חבויות מיסוי, יש לבחון מה מקור הכסף והאם אמור להיות משולם בגינו מס בישראל. מומלץ להיזהר מהעברות בהיקפים שכאלה ולבחון אותן מראש.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.