אני נוסע לחו"ל. כמה כסף מותר לקחת ללא דיווח - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יורם גד

    נשלח ע"ייורם גד 01:59, 10 באוקטובר 2016

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    16:47, 10 באוקטובר 2016

    יורם שלום,
    עד 100,000 ₪ אין חובת דיווח. עם זאת, יש לתת את הדעת גם לחוק במדינה אליה אתה נכנס. ברוב מדינות אירופה מותר להכניס סכום שאינו עולה על 10,000 יורו.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.