open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          • 14 בדצמבר 2014

            תשובות לשאלות של מנהל תיקים

            שלום, רציתי לדעת אם אני חייב להשיב לשאלה ששאל אותי מנהל תיקים לגבי מהיכן הכסף להשקעה.
            תודה, אהרן.

            14 בדצמבר 2014
          • מנהל הפורום כנרת רצון פיקובסקי, עו"ד 14 בדצמבר 2014

            תשובות לשאלות של מנהל תיקים

            אהרן שלום רב,

            אני מניחה שפתחת תיק השקעות מנוהל חדש, ומנהל התיקים שאל אותך מספר רב של שאלות בפגישת ההכרות.
            בין היתר, נשאלת השאלה מהו מקור הכסף.
            על פי צו איסור הלבנת הון חייב מנהל התיקים לשאול אותך את השאלה הזו, על אף היותה פוגעת בפרטיות לכאורה. שים לב שהחובה חלה על מנהל התיקים - לשאול. אין חובה עליך להשיב... אם כי במקרה ולא תשיב או תתחמק, הרי שזו עשויה להיות עילה לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. לכן, לבחירתך אם להשיב או לא, בידיעה מהן ההשלכות של אי מתן תשובה.
            בהצלחה!

            14 בדצמבר 2014
          forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form