Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

הלבנת הון

פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?

פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?

הטייקון לב לבייב רק נחת בארץ ומיד נחקר במשטרה ב"פרשת יהלום שחור". על עלילת הברחת היהלומים במיליוני דולרים, בכיכובם לכאורה של לבייב, בניו ועובדי חברת היהלומים שלו, בכתבה שלפניכם

מאת:סתיו קורן
5 דק'
הרב אליעזר ברלנד: נעצר בחשד לעבירות עושק, מרמה ועבירות מס והלבנת הון
עבירות מס והלבנת הון - החמרה גוברת בענישה
חקירה במשטרה, חיפוש והלבנת הון - טיפים מ-5 עו"ד פליליסטיים