לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות

הלבנת הון

פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?

פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?

הטייקון לב לבייב רק נחת בארץ ומיד נחקר במשטרה ב"פרשת יהלום שחור". על עלילת הברחת היהלומים במיליוני דולרים, בכיכובם לכאורה של לבייב, בניו ועובדי חברת היהלומים שלו, בכתבה שלפניכם

מאת:סתיו קורן
clock icon 5 דק׳
הרב אליעזר ברלנד: נעצר בחשד לעבירות עושק, מרמה ועבירות מס והלבנת הון
עבירות מס והלבנת הון - החמרה גוברת בענישה
מאת:עו"ד משה אלון
clock icon 6 דק׳
חקירה במשטרה, חיפוש והלבנת הון - טיפים מ-5 עו"ד פליליסטיים
מאת:יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי
clock icon 6 דק׳

מאמרים בנושא הלבנת הון

ריקו שירזי יואשם בהלבנת הון - מה הצעד הבא?
מאת:עו"ד עדי ברקאי
clock icon 6 דק׳
קרב נוסף במאבק בהון השחור
מאת:עו"ד עדי ברקאי
clock icon 4 דק׳
מיסים: הגזירות החדשות
מאת:ד"ר אבי נוב, עו"ד
clock icon 3 דק׳