מנהלי הפורום
עו"ד רפי רפאלי
עו"ד רפאלי עומד בראש משרד עורכי דין רפאלי רפי. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ממכללת שערי משפט, ותואר ראשון במנהל עסקים מאונ' לינקולשיר בבריטניה. את הסמכתו כעורך דין קיבל בשנת 2008. בנוסף, משמש כיועץ משפטי באגודה לתרבות הדיור במחוז חיפה, בשי"ל בקרית מוצקין ובעמותה לגישור בעכו.
קיבול בקשה לביצוע שטר
שלום רב, כיצד היית ממליץ לפעול כאשר הוגשה כנגדך בקשה לביצוע שטר (שיק) ע"י חברה העוסקת בניכיון שיקים שאליה לא צורף אישור על כך שהחברה רשומה אצל רשם נותני שירותי מטבע, כנדרש מכח חוק איסור הלבנת הון? אציין כי מבדיקתי עולה שהחברה איננה רשומה כלל במירשם הנ"ל. עוד אציין שעפ"י נהלי רשות האכיפה והגביה על המזכירות לא לקבל את הבקשה ללא האישור הנ"ל כאשר הזוכה ידוע או נחזה כמי שעוסק בניכיון שיקים (בידי עדויות על כך). האם יש, לדעתך, לטעון זאת רק במסגרת ההתנגדות לבקשה או שקיימת דרך אחרת מועדפת, כגון הגשת בקשה מקדימה לסגירת התיק או למחיקת בקשת הביצוע או לבוא בדברים עם בא-כח הזוכה במגמה לשכנעו לסגור התיק או שמא קיימת דרך אחרת, מינהלית אולי (תלונה וכיוצ"ב) שתביא לסגירת התיק במהירות?