• 8 ביולי 2014

    העברת כסף ממוטב למוטב - הלבנת הון?!

    אמא של אשתי מכרה את ביתה בחו"ל ועשתה העברה בנקאית לחשבון של אשתי בארץ. בנק הפועלים הודיעו לנו שייש פה הלבנת הון והם לא יכולים לקבל את הכסף. שאלתי היא כזאת: למרות שהראנו להם אסמכתאות על מקור הכסף הם טוענים בגלל שההעברה לא בוצעה לחשבון שלה יש בעית הלבנת הון? זה נשמע לי מגוחך האם הם צודקים?! אסור לבנאדם להעביר כסף לחשבון של מישהו אחר(הלוואה,מתנה..)?!

    8 ביולי 2014
  • 8 ביולי 2014

    העברת כסף ממוטב למוטב - הלבנת הון?!

    יש משהו דבדברי הבנק.
    זה לאשאסור לעביר כספים מחו"ל, אלא יש לעשות זאת נכון ל מנת שלא תהיה בעיה עם הרשות הלבנת הון. נכון לעכשיו עד שהנושא לא יסודר הכספים מוחזקים ב"אוויר" קרי, הבנק לא מאשר קבלת הכספם כן הבנק לא מחזיר את הכפים למקור...
    אם תרצו עזרה, אנו נוכל לסיע בכיף.

    8 ביולי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?