open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

          אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.

           

          שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form
          • 16 ביולי 2019

            העברת כסף מחשבוני בישראל לחשבוני בצרפת

            16 ביולי 2019
          • 12 ביולי 2019

            אחי בארצות הברית שולח לי כ- 110.000 שקל. האם אני אשלם מס.

            12 ביולי 2019
          • 5 ביוני 2019

            העברת כספים מחול לארץ לצורך רכישת דירה

            5 ביוני 2019
          • 2 במאי 2019

            העברת כסף לחשבון בישראל

            2 במאי 2019
          • 4 באפריל 2019

            יש לי 2 בנקים באחת הבנקים אחי מכניס לשם את המשכורת שלו בשל שלא ניתנים לו לפתוח חשבון בנק בשום מקום וזאת הבריאה היחידה רציתי לדעת עם זה יהווה בעיות

            4 באפריל 2019
          • 31 במרץ 2019

            העברת כספים לחשבון פרטי

            31 במרץ 2019
          • 26 במרץ 2019

            מגבלה על העברת מט"ח מחו"ל

            26 במרץ 2019
          עמוד מתוך65
          }