פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.

 

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
  • 3 ביולי 2018

    סיווג חברה בטופס הצהרת תושבות מס לבנק

    3 ביולי 2018
  • 1 ביולי 2018

    פתיחת חשבון בחול והעברת כסף לחשבון

    1 ביולי 2018
  • 22 במאי 2018

    להגיש בקשה דחוף הלוואה

    22 במאי 2018
  • 15 במאי 2018

    ירושה מחו"ל על מה חשוב לחשוב.

    15 במאי 2018
  • 13 במאי 2018

    העברת כסף מזומן מחו"ל

    13 במאי 2018
  • 10 במאי 2018

    עם כמה כסף מותר לי להסתובב בכיס בכדי לרכוש רכב?

    10 במאי 2018
  • 9 במאי 2018

    מס' על מכירת דירה בחול לידי עולה חדש

    9 במאי 2018
עמוד מתוך61