פורום הלבנת הון וגילוי מרצון
אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.
-
העברת כספים ממכירת דירת ירושה לאחות בחול
-
האם הבנק יכול למכור את מניותיי ללא רשותי ?
-
האם יש נכסים שאינם חייבים בגילוי לרשויות המס?
-
העברה מחשבון אמריקאי לחשבון בארץ
-
העברת כסף מצרפת לארץ
-
בני שחי בארה"ב רוצה לרכוש דירה, מהו הסכום המותר להעברה?
-
העברת כספים מרוסיה לישראל
-
קבלת מתנה מהורה האם חייב בדיווח?
-
העברת כסף לחו"ל לחברים כמתנה
-
שאלה בנוגע למשכורת שמפקיד אבי לחשבון שלי