open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

          אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.

           

          שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form
          • 30 בספטמבר 2018

            העברת כספים מאוסטריה לארץ לשם רכישת נכס

            30 בספטמבר 2018
          • 4 בספטמבר 2018

            העברת כסף מחשבון פרטי בחול לקרוב משפחה ראשון.

            4 בספטמבר 2018
          • 1 בספטמבר 2018

            ביצוע העברה בנקאית לצד ג' בהסכמת הנהנה מחשבון נאמנות כללית

            1 בספטמבר 2018
          • 20 באוגוסט 2018

            הפקדת מזומנים בבנק הפועלים

            20 באוגוסט 2018
          • 17 באוגוסט 2018

            ירושה מרוסיה מסבתא של אמא

            17 באוגוסט 2018
          • 10 באוגוסט 2018

            העברת כספים לצורך רכישת נכס

            10 באוגוסט 2018
          • 8 באוגוסט 2018

            מכרתי דירה בקובה לתושב ארה"ב שהיה של אשתי איך אנחנו יכולים לקבל את הכסף בחשבון הבנק שלנו אשתי קיבלה אזרחות ישראלית לפני חודשיים

            8 באוגוסט 2018
          עמוד מתוך63