open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

          אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.

           

          שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form
          • 4 בדצמבר 2018

            להעביר משכורת לחשבון הבת בגלל עיקול החשבון שלי

            4 בדצמבר 2018
          • 16 בנובמבר 2018

            3% הצעה ההלוואה, חלים כעת

            16 בנובמבר 2018
          • 7 בנובמבר 2018

            כמה כסף אפשר לקחת לחול מזומן

            7 בנובמבר 2018
          • 6 בנובמבר 2018

            בעיה טכנית בסגירת תיק גילוי מרצון

            6 בנובמבר 2018
          • 21 באוקטובר 2018

            עוברים לגור ברוסיה אני אישתי ושני ילדיי שנתיים פלוס כמה כסף מותר לקחת לכל אחד באיתנו. תודה מראש

            21 באוקטובר 2018
          • 30 בספטמבר 2018

            העברת כספים מאוסטריה לארץ לשם רכישת נכס

            30 בספטמבר 2018
          • 4 בספטמבר 2018

            העברת כסף מחשבון פרטי בחול לקרוב משפחה ראשון.

            4 בספטמבר 2018
          עמוד מתוך63