פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.

 

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
  • 11 ביולי 2017

    הכנסת כספי משקיעים מחו"ל

    11 ביולי 2017
  • 10 ביולי 2017

    קבלת כספי ירושה בהעברה בנקאית מחול

    10 ביולי 2017
  • 4 ביולי 2017

    קבלת מתנה במט"ח מחו"ל

    4 ביולי 2017
  • 27 ביוני 2017

    העברת כסף לחול לצורך קניית ביטקויין

    27 ביוני 2017
  • 13 ביוני 2017

    החזרת כסף מארה"ב, בין חשבונותיי

    13 ביוני 2017
  • 10 ביוני 2017

    העם יש הגבלה להוציא כסף לחוץ לארץ עם דיווח בטופס 84

    10 ביוני 2017
  • 3 ביוני 2017

    כספים מחו"ל שאמורים להגיע לחשבון

    3 ביוני 2017
עמוד מתוך56