הלבנת הון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • שלומי

    נשלח ע"ישלומי 15:21, 4 ביוני 2012

    האם ניתן למשוך כספים מחשבון הבנק של חברה בע"מ במזומן ולהעביר לספק של החברה כנגד חשבונית, עפ"י חוק הלבנת הון ?

    השב
  • 22:48, 5 ביוני 2012

    שלום שלומי - חוק איסור הלבנת הון אינו אוסר את המהלך שאתה מתאר, ויחד עם זאת עליך לבחון את חוקיות המהלך מבחינת חוקי המס. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.