משפטי פורומים פורום הלבנת הון וגילוי מרצון כרטיס אשראי

מלי

כרטיס אשראי

אם יש לי חשבון בנק בחו"ל ואני מושכת כסף מ ATM של CIRUS האם יש דיווח על זה ? האם שימוש בכרטיס אשראי מחו"ל לקניות בארץ מדווח ?

0 0

7 ביוני 2012

עו"ד עדי ברקאי

שלום מלי - כיום התשובה היא לא (בין היתר בגלל שהסכומים הניתנים למשיכה בכרטיסי כספומט (להבדיל מכרטיס נטען אנונימי) אינם גדולים וכן משום שהפעולות הללו נתונות למעקב בנקאי). בברכה,

0 0

13 ביוני 2012

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?

שליחה

שאלות נפוצות:

דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל

לוטם

מכר שלי מארה"ב מעוניין לתת לי הלוואה של 300,000 $ לצורך הבראת החברה שלי בארץ. אני תושב ישראל. וההלואה תעבור מחשבון שלו בחו"ל לחשבון שלי בארץ.

עמית

העברה בנקאית לחשבון מוכר רכב כאשר אחותי רכשה את הרכב בפועל, הכסף ממנה (לאחר הלוואה) יוחזר אלי בהעברה לחשבון - עד כמה בעייתי?

ד

האם יש יתרון כלשהו להליך הגילוי מרצון בגין חשבון שנתקבל בירושה?

איתי

העברת כספים ע''י תושב חוץ ללא חיוב במס ע''י רשויות המס בחו''ל

דניאל

מהו סכום המקסימלי בהעברה בנקאית מאבא הנמצא בחו"ל לבנק ארצי שלא דורש מיסוי. (מתנה מאבא)

סבטה