• 3 בספטמבר 2012

    העברת כספים בסכום גדול במיוחד

    שלום
    אני בקשר עם בחורה שברחה מעירק עם אביה שנהרג בינתיים.שהוריש לה סכום של 2.4 מליון $
    ומבקשת להעביר אלי את הכספים.הכספים מופקדים בבנק באנגליה.
    לא ידעתי מה לענות לה ומה החוקים לגבי העברות לחשבון בנק שלי.

    3 בספטמבר 2012
  • 4 בספטמבר 2012

    העברת כספים בסכום גדול במיוחד

    יוני שלום - בהעברת סכום כזה לחשבונך צפוי הבנק לברר מולך את מקור הכסף. עצם ההעברה תדווח לרשות להלבנת הון. בנוסף, הבנק ידרוש ממך לפתוח חשבון נאמנות שבו הבחורה תירשם כנהנית ואילו אתה תירשם כנאמן. בברכה,

    4 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?