חוק איסור הלבנת הון מול נוהל בנק ישראל
עדי
עו"ד עדי ברקאיעו"ד גרינפלד שלום - הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 1/11 מכוחה מופעלת מדיניות הבנקים המוכרת בשם "הכר את הלקוח" - יצאה ע"י המפקח על הבנקים, המוסמך, על פי חוק, לתת לבנקים הוראות הנוגעות לדרך פעילותם. הבנקים חייבים לציית להוראות המפקח, ומכאן סמכותם לסרב לשרת לקוח הנמנע מלמסור פרטים הנדרשים במסגרת המדיניות (גם אם מדובר בפרטים שהלקוח לא נדרש למסור לפי חוק איסור הלבנת הון). בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה