• 14 באוקטובר 2012

    במקרה דיווח

    שלום! שלחתי לחבר שלי 46 אלף שקל לחו״ל כי אנחנו מתארגנים לחתונה,והוא תושב חו״ל ,אבל ב 6 תשלומים נפרדים תוך חודש אחד,והבנק דיווח לרשויות על זה,עכשיו אני לא יודעת מה יקרה לי,יזמינו אותי לחקירה או מה?

    14 באוקטובר 2012
  • 17 באוקטובר 2012

    במקרה דיווח

    נינה שלום - הרשויות אינן חוקרות כל אדם שמעביר כספים לחו"ל. ההחלטה אם לזמנך או לא, תלויה בהרבה משתנים, למשל בשאלה האם הסכומים שהעברת מתיישבים עם הצהרת הון שהגשת וכיוצ"ב. מכל מקום, אם יש לך הסבר מניח את הדעת לגבי למקור הכספים שהעברת, אין סיבה לדאגה. בברכה,

    17 באוקטובר 2012
    • 21 באוקטובר 2012

      המשך...בבקשה תענה

      הכספים הם מחסכון שלי ואוכל להוכיח,אבל הארוס שלי הוא מירדן,האם המשתנה הזה אומר משהו?ועוד שאלה אם מחליטים לזמן אותי איך זה קורה?תודה

      21 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?