הלוואה לחבר בחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • יוסי

    נשלח ע"ייוסי 15:11, 30 באוקטובר 2012

    שלום רב, יש לנו חבר בחו"ל שנקלע לקשיים ,אנו מעונינים לקחת הלוואה מהבנק ולהעביר לו את הכסף,החבר יחזיר לפי קצב יכולתו את כל סכום ההלואה ע"פ תנאי הבנק. איך אפשר לבצע את הנ"ל מבלי להינזק ? תודה, יוסי

    השב
  • 14:20, 3 בנובמבר 2012

    יוסי שלום - מוצע לערוך הסכם הלוואה בכתב ולשמור היטב אסמכתאות על כל העברות הכספים (לחו"ל וחזרה)כדי שתוכל להציגם בפני הרשויות אם תידרש להסביר את מקור הכספים שיגיעו בעתיד מחו"ל. בברכה,

    תגובה
  • 10:21, 4 בנובמבר 2012

    תודה רבה!

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.