Money Transfer to Israel - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • Sivan

    נשלח ע"יSivan 18:11, 31 בינואר 2013

    Dear Sir I am returning to Israel after 30 years, looking for the best way to transfer my savings to a local bank, I do not have an Israely bank account as of yet (must be present in Israel to open one?) can I transfer the money to a family members account without raising eyebrows?

    השב
  • 17:39, 3 בפברואר 2013

    סיון שלום - העברת כספים השייכים לך, לחשבון של בן משפחה, מקימה חובת דיווח (באמצעות הבנק) לרשות לאיסור להלבנת הון על אחזקת הכספים בנאמנות. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.