• 11 בפברואר 2013

    הלבנת הון ??

    שלום רב,
    יש לי חבר שצריך כסף "כאן ועכשו" ובמקום לפנות לבנק פנה אליי, בבקשה שאעשה לו העברה בנקאית בסך 20אל"ש, בתמורה הוא יתן לי 2000 שח כל חודש למשך שנה- כך שארוויח 4000 שח.

    האם נחשב פלילי? האם זו עבירה??

    11 בפברואר 2013
  • 25 בפברואר 2013

    הלבנת הון ??

    אז מהי הלבנת הון בכל זאת?

    25 בפברואר 2013
    • 26 בפברואר 2013

      הלבנת הון ??

      חן שלום - באופן כללי למדי, הלבנת הון היא כל פעולה בכסף או רכוש לא חוקיים, כשאי החוקיות מוגדרת בהתאם לרשימת עבירות בחוק איסור הלבנת הון. בברכה,

      26 בפברואר 2013
  • 19 בפברואר 2013

    הלבנת הון ??

    חן שלום - מבחינת דיני הלבנת הון, העמדת הלוואה בריבית מתוך כספים שצברת באופן חוקי ולשימוש חוקי של החבר שלך, היא לא עבירה. בברכה,

    19 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?