הלבנת הון ?? - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • חן

    נשלח ע"יחן 21:00, 11 בפברואר 2013

    שלום רב, יש לי חבר שצריך כסף "כאן ועכשו" ובמקום לפנות לבנק פנה אליי, בבקשה שאעשה לו העברה בנקאית בסך 20אל"ש, בתמורה הוא יתן לי 2000 שח כל חודש למשך שנה- כך שארוויח 4000 שח. האם נחשב פלילי? האם זו עבירה??

    השב
  • 10:54, 19 בפברואר 2013

    חן שלום - מבחינת דיני הלבנת הון, העמדת הלוואה בריבית מתוך כספים שצברת באופן חוקי ולשימוש חוקי של החבר שלך, היא לא עבירה. בברכה,

    תגובה
  • 18:13, 25 בפברואר 2013

    אז מהי הלבנת הון בכל זאת?

    תגובה
  • 11:29, 26 בפברואר 2013

    חן שלום - באופן כללי למדי, הלבנת הון היא כל פעולה בכסף או רכוש לא חוקיים, כשאי החוקיות מוגדרת בהתאם לרשימת עבירות בחוק איסור הלבנת הון. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.