• 20 במרץ 2013

    שליחת כסף מארה"ב לארץ

    היי עדי. שלום רב.
    אני נמצא כרגע בארה"ב - אני נוהג לטייל הרבה בארה"ב (מספר חודשים כל שנה בערך) ובמהלך ביקורי בארה"ב יצא לי לשלוח מספר פעמים כסף לאחי הצעיר החולה בארץ דרך מאני גראם שבוולמרט.

    לפני כמה ימים אחי קיבל הודעה מבנק דיסקונט (אליו הכסף מגיע) שהשליחה מבוטלת היות וכמות השליחות שבוצעו עליו דרכי עברה את הרף המקובל (שלא הייתי מודע שקיים בכלל).
    כשהלכתי לוולמרט (שהמאני גראם ממוקם בו) הם לקחו את פרטיי (שם ומספר דרכון) והחזירו לי במזומן את הסכום האחרון ששלחתי לו כאשר רציתי לקבל תשובה מפורטת יותר ממני גראם למה הם עשו החזר הם אמרו שהם לא מעוניינים לפרט ואינם מעוניינים לעשות עימי יותר עסקים.

    שאלתי היא כזאת - האם אני יכול להיסתבך בגלל דבר כזה ? האם המשטרה בארה"ב יכולה לזמן אותי ולתחקר אותי לפשר לכמות השליחות דרך מאני גראם לארץ? או שבסה"כ מאני גראם ניפחו את העניין או מצאו להם סיבה למה לא לתת לי לשלוח דרכם וזה היה רק תירוץ?

    20 במרץ 2013
  • 20 במרץ 2013

    שליחת כסף מארה"ב לארץ

    חיים שלום רב - שאלתך חורגת מתחום הפורום העוסק בהיבטי חוקי הלבנת ההון בישראל בלבד. בברכה,

    20 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?