• 26 באפריל 2013

    הפקדת צ'קים

    שלום למומחים .

    אני רוצה להפקיד צ'ק עד 40,000 כל חודש מפקיד אחרי חודש מושך עוזר לחבר לפרוט צ'ק

    1- האם יש בזה עבירה על החוק ?

    2-או יכולים לחשוב שיש פה הלבנת הון ?
    3 יכול לצוץ לי בעיה כלשהי עם פעולה כזאת קבועה כל חודש ?
    תודה מראש.

    26 באפריל 2013
  • 6 במאי 2013

    הפקדת צ'קים

    ודים - הפעולות שאותן אתה מתאר (שימוש בחשבון שלך לפריטת שיקים עבור חבר) עלולות להוות עבירה על חוק איסור הלבנת הון. למשל, אם חברך נזקק לעזרתך בשל מגבלות שהוטלו על החשבון שלו, אפשר לראות בפעלות שלך משום סיוע להתחמק מנושים, פעולה המהווה עבירה מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. בברכה,

    6 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?