• 1 במאי 2013

    כספים בחשבון

    שלום.
    בחשבון בנק שלי הופקד במהלך שנים מזומנים מהכנסות עבודה צדדיות של אבי. כיום הוא מקבל השלמת הכנסה מבטח לאומי.
    החשבון רשום על שמי, אני שכיר.
    מדובר על כ 350 אלף שקל.
    האם הבנק מעביר מידע לרשויות על חשבון המנוהל בניירות ערך ופק"מ?
    האם צריך לדאוג ממשו?

    1 במאי 2013
  • 6 במאי 2013

    כספים בחשבון

    אחד העם שלום - במקרים מסויימים הבנק רשאי כמובן להעביר מידע לרשויות. קשת המקרים רחבה ויכולה לנוע בין העברת מידע לרשויות המס בזיקה לניכוי מס במקור על הכנסות מניירות ערך, ועד להעברת מידע לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות חריגות בחשבון. אפשרות נוספת היא שתקבל דרישה להגיש הצהרת הון, ואז יתכן ותידרש להסביר את מקור ההון שנצבר בחשבון. מבלי לקבל פרטים נוספים, קשה להעריך את מידת הסיכון שאליו אתה חשוף. בברכה,

    6 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?