• 3 ביוני 2013

    העברת עד 100000 ש"ח בנתבג

    הבנתי שמותר לכל אדם להעביר ללא דווח עד 100000 ש"ח. היה ובמסלול הירוק עוצרים לבדיקה שגרתית ומוצאים סכום זה, האם יש לדווח מהיכן הכסף? או שפשוט זה מותר ולא מעניין?
    תורה
    ארנו

    3 ביוני 2013
  • 4 ביוני 2013

    העברת עד 100000 ש"ח בנתבג

    ארנו שלום - בסכום הנמוך מ-100 אלף ש"ח אין חובת הצהרה וחוק איסור הלבנת הון אף אינו מחייב להסביר את מקור הכסף למוכסים. יתכנו מקרים שהבסיס לתשאול יהיה מכח חשד לעבירה על חוקים אחרים (למשל במקרה של חשד להברחת סמים או סחורות אסורות), ואולם במקרה של בדיקה מדגמית או שגרתית, ללא חשד סביר לעבירה כלשהי, אין חובת הסבר. בברכה,

    4 ביוני 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?