כסף "שחור" - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • mudale

    נשלח ע"יmudale 20:43, 13 באוגוסט 2013

    שלום ב10 שנים האחרונות אני עובד כדורמן מצאת הנשמה עד צאת החמה, במסגרת העבודה הזו כל הכסף "שחור" ומשולם במזומן בלבד. בצלחתי לחסוך סכום שקרוב ללמיליון שקל וכעת ברצוני לקחת משכנתא עם הכסף לצורך דירה. יש לציין שכל הכסף הושג בעבודה מאוד מאוד קשה ולא במשהו בלתי חוקי. איך ניתן להכניס את הכסף לבנק בשביל לקחת משכנתא?? תודה

    השב
  • 13:25, 14 באוגוסט 2013

    mudale שלום - על פי דיני הלבנת הון והוראות המפקח על הבנקים, בהחלט יתכן שהפקדת הכספים לבנק תוביל לשאלות מצד פקיד הבנק לגבי מקור הכספים. המידע שתספק בהחלט יתכן ויעבור לרשות לאיסור להלבנת הון, ובמקרים מסויימים (בפרט לאור הליכי חקיקה מתקדמים) גם לרשות המיסים. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.