משפטי– זאפ
משפטיפורומיםהלבנת הון וגילוי מרצוןהעברת כספים בין חשבונות בנק בישראל
חזרה לפורום

העברת כספים בין חשבונות בנק בישראל

שמו
שמואל

שלום רב בצו איסור הלבנת הון ראיתי התייחסות לגבי מזומן והמחאות. לא ראיתי מילה לגבי העברות בנקאיות בתוך ישראל (למען הדיוק כן יש התייחסות להעברות אבל רק אל/מ חוץ לישראל). האם זה אומר שאם אעביר באמצעות העברה בנקאית כספים מחשבון אחד לחשבון אחר, בסכום של נניח חצי מיליון ש"ח, לא חלה על הבנק חובת דיווח אוטומטית?