העברות כספים מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • שבתאי סטרולוביץ

    נשלח ע"ישבתאי סטרולוביץ 07:12, 25 בינואר 2015

    בוקר נפלא ושלום רב, ברצוני לקבל את התייחסותכם לעסקה של הזמנה שעבורה אני אקבל תשלום כולל כשחלק ממנה יהיה תשלום ליצרן במדינה אחרת. - יש איזה שהוא סיכון בזה? כמובן אני מניח שאצטרך לשלם מס על העסקה אודה על תשובתכם בנידון בברכה שבתאי

    השב
  • 07:29, 25 בינואר 2015

    הסיכון שהתכוונתי אני יכול להינזק?

    תגובה
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    09:15, 28 בינואר 2015

    שלום וברכה!

    איני מבין מהי כוונתך.
    על פי דיני המס אין כאן נזק צפוי אך כדאי לבחון שהעסקה נעשית כדין ולא להוציא כספים טרם קבלת כספים, אחרת ישנו חשש כי המדובר בתרמית.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.