קבלת כסף ירושה אני המוטב - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • רפול

    נשלח ע"ירפול 12:56, 14 באוגוסט 2015

    אני מבקש לדעת אם אני אמור לקבל 70000$ כסף ירושה שנרשמתי כמוטב בלעדי מה עלי לעשות?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    10:18, 18 באוגוסט 2015

    אם הכסף נמצא בבנק בישרל אין הרבה בעיה.

    אם מדובר בחשבון בחו"ל - אנא פנה אלינו להסבר מפורט יותר.

    אנו זמינים במספר 03-5522275

    בברכה,
    איתי ברכה, עו"ד.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.