העברת כספים מחו"ל לצורך רכישת מניות בחברה פרטית - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • קולגה

    נשלח ע"יקולגה 16:41, 30 בספטמבר 2015

    שלום רציתי לברר מהו ההליך התקין לצורך ביצוע העברה בנקאית לצורך רכישת מניות בחברה פרטית, האם יש צורך בפתיחת חשבון נאמנות. אודה על קבלת תשובה מפורטת

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    15:47, 14 באוקטובר 2015

    שלום וברכה!

    אין צורך בכל מקרה להעביר הכספים לנאמנות. עם זאת, מבנה הנאמנות משמש כתחנת ביניים בין המוכר לרוכש באופן המבטיח את זכויותיו וחובותיו של כל אחד מהצדדים וכמו כן, הדבר מקל על ההעברות הבנקאיות, במיוחד בעידן בו הבנקים הפכו להיות מעין הזרוע הארוכה של רשות המיסים.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.