הפקדת כסף לחשבון הבנק - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • סמי

    נשלח ע"יסמי 17:12, 8 במרץ 2016

    שלום, דודתי גרה בחו"ל והיא איננה אזרחית ישראל. היא מתכוונת לעלות ארצה ומכרה דירה בחו"ל. היא רוצה להעביר את הכסף אליי. השאלה שלי היא מה היא הגבלת הסכום - כך שלא אצטרך להוכיח שלא מדובר בלבנת הון. היא מתכוונת לבוא ארצה בקרוב לביקור קצר. האם עדיף להפקיד כסף מזומן ישירות בארץ? האם עדיף שהיא תפקיד את הכסף כאזרחית זרה? או שזה לא משנה? רב תודות סמי

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:40, 10 באפריל 2016

    שלום וברכה!

    הפקדת והעברת כספים מחו"ל לישראל הינה בעייתית בכל מקרה,
    כמובן המלצתנו הינה ביצוע העברה בנקאית מחשבון דודתך לחשבונך ולא העברת והפקדת מזומן.
    לעניין העברת מזומן, בגבולות ישראל מותר להיכנס בלא דיווח על כל סכום עד 100 אלף ש"ח. על סכום הגבוה מכך יש להצהיר ולמלא טופס מתאים במעבר הגבולות.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.