העברת כסף משוויץ וגילוי מרצון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ענת

    נשלח ע"יענת 20:24, 13 באפריל 2016

    שלום רב! לאימי הופקד לפני מספר שנים סכום כסף ע״י אביה (תושב צרפת) בחשבון בשווייץ. האם כסף זה חייב בדיווח? ואם כן מה הדרך הטובה ביותר, עצמאית או דרך עו״ד? תודה מראש..

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:24, 21 באפריל 2016

    שלום וברכה!

    באם הכסף הופקד על שם אימך מאביה, תושב צרפת, יש לערוך גילוי מרצון מסודר במדינת ישראל.
    למיטב הבנתי ונסיוני, לא מומלץ במקרה שכזה לערוך דיווח עצמי שכן קיימת סוגיית מקור הכסף והאם שולם בגינו מס במדינת המקור, דבר שיכול להוביל למיסוי הקרן בסכום רב.

    ממליץ להגיע לייעוץ ראשוני ולשמוע על דרך נוספת וטובה לדיווח בישראל והעברת הכספים לארץ. במידת הצורך.

    לתיאום פגישה: 03-5522275

    בברכת חג שמח,

    איתי ברכה, עו"ד.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.