העברה בנקאית של כספים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ....

    נשלח ע"י.... 17:10, 17 באפריל 2016

    שלום, ברצוני לדעת האם העברה בנקאית של כספים כתרומה למישהו בתום לב, מצריך את מקבל התרומה לשלם מס?

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:26, 21 באפריל 2016

    שלום וברכה!

    ע"מ לתת מענה אמיתי לשאלתך יש לבחון בצורה טובה יותר את עניין קבלת התרומה, אך אציין כי מתן מתנה במדינת ישראל (מתנה כספית, ולא נכס נדל"ן) פטורה ממס ועל כן, יכול והמקרה שאת מציגה אכן לא יחייב את מקבל המתנה במס בישראל בגין התרומה.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.