העברה בנקאית לחשבון מוכר רכב כאשר אחותי רכשה את הרכב בפועל, הכסף ממנה (לאחר הלוואה) יוחזר אלי בהעברה לחשבון - עד כמה בעייתי? - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ד

    נשלח ע"יד 10:18, 3 במאי 2016

    שלום רב, אחותי רכשה רכב וביקשה ממני להעביר את הסכום למוכר עד שתאושר לה הלוואה, העברתי ממני 80K ישירות לחשבון המוכר באמצעות העברה בנקאית, בתקופה הקרובה אחותי תקבל את ההלוואה ותבצע העברה בנקאית ממנה לחשבון שלי או לחילופין ישירות ממקור ההלוואה אלי (אוצר החייל) האם המהלך תקין? האם ישנה חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון? האם אני אדרש להסברים? תודה מראש

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    10:52, 18 במאי 2016

    שלום וברכה!

    ככל ואכן הנתונים מדוייקים מדובר בהעברה חוקית ולגיטימית ואין כל חשש ו/או צורך בדיווח.

    בהצלחה

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.