• 3 במאי 2016

    העברה בנקאית לחשבון מוכר רכב כאשר אחותי רכשה את הרכב בפועל, הכסף ממנה (לאחר הלוואה) יוחזר אלי בהעברה לחשבון - עד כמה בעייתי?

    שלום רב,
    אחותי רכשה רכב וביקשה ממני להעביר את הסכום למוכר עד שתאושר לה הלוואה, העברתי ממני 80K ישירות לחשבון המוכר באמצעות העברה בנקאית, בתקופה הקרובה אחותי תקבל את ההלוואה ותבצע העברה בנקאית ממנה לחשבון שלי או לחילופין ישירות ממקור ההלוואה אלי (אוצר החייל)
    האם המהלך תקין? האם ישנה חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון? האם אני אדרש להסברים?

    תודה מראש

    3 במאי 2016
  • מנהל הפורום עו"ד איתי ברכה 18 במאי 2016

    העברה בנקאית לחשבון מוכר רכב כאשר אחותי רכשה את הרכב בפועל, הכסף ממנה (לאחר הלוואה) יוחזר אלי בהעברה לחשבון - עד כמה בעייתי?

    שלום וברכה!

    ככל ואכן הנתונים מדוייקים מדובר בהעברה חוקית ולגיטימית ואין כל חשש ו/או צורך בדיווח.

    בהצלחה

    18 במאי 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?