מכר שלי מארה"ב מעוניין לתת לי הלוואה של 300,000 $ לצורך הבראת החברה שלי בארץ. אני תושב ישראל. וההלואה תעבור מחשבון שלו בחו"ל לחשבון שלי בארץ. - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • עמית

    נשלח ע"יעמית 09:25, 4 באוגוסט 2016

    שלום רב, מכר שלי מארה"ב מעוניין לתת לי הלוואה של 300,000 $ לצורך הבראת החברה שלי בארץ. אני תושב ישראל. וההלואה תעבור מחשבון שלו בחו"ל לחשבון שלי בארץ. מה המסמכים שאני צריך להמציא לצורך ההלואה וכדי שלא יחשבו שזה לצורך הלבנת הון. תודה.

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    11:16, 7 באוגוסט 2016

    שלום וברכה!

    סביר שהבנק יבקש ממך רשימת מסמכים ארוכה שאינה ממצה ובכל עת ידרוש מסמכים נוספים.

    מציע להגיע לייעוץ פרטני ולקבל מידע בדבר המסמכים שעליך להכין וכן הסכם ההלוואה.
    נשמח לעמוד לרשותך במספר 03-5522275

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.