הליך הכר את הלקוח בחברת ניהול תיקים
רון
רוןשלום , שאלתי היא לגבי הליך "הכר את הלקוח" (לעניין-צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים). האם הליך "הכר את הלקוח" בחברת ניהול תיקים יכול להתבצע רק ע"י בעל רישיון ניהול תיקים או ייעוץ השקעות ? או שיכול לבצעו כל עובד בחברת ניהול התיקים ? תודה