• 26 במרץ 2012

    הלבנת הון

    עו"ד ברקאי שלום,
    פניתי אליך לפני מספר חודשים בדבר עבודת הסמינריון שאני עושה בנושא הלבנת ההון.
    במסגרת העבודה אני סוקרת את כלל החובות המוטלות על הבנקים תוך הצגת הסעיפים הרלוונטיים בחוק, בצו והוראת המפקח על הבנקים. אולם, ארצה גם להוסיף כיצד הבנקים מיישמים חובות אלו ועל כן שאלתי הינה כיצד לדעתך אוכל לעשות זאת?
    אשמח לכל ייעוץ בעניין,
    בתודה ובברכה.

    26 במרץ 2012
  • 3 באפריל 2012

    הלבנת הון

    שלום - הייתי מבקש להיפגש עם עו"ד מהמחלקה המשפטית של אחד הבנקים הגדולים ומפנה אליו את השאלות לצורך המחקר. בהצלחה,

    3 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?